top of page
CoverImageSite.webp

دوست، دشمن یا دوست دشمن؟

بدانید که روابط تجاری لاتین‌آمریکایی کدامان برای همیشه است و کدام را باید رها کنید

.

ما یک شرکت برزیلی هستیم که گزارش‌های با اهمیت هوش ریسک شخص ثالث را ارائه می‌دهیم و سازمان‌ها را از ریسک‌های قانونی یا شهرتی محافظت می‌کنیم. فرایند تحقیق و تایید سفارشی ما کیفیت اطلاعات ارائه شده در فرآیند دقت قابل توجهی را افزایش می‌دهد

.

چگونه متفاوت هستیم

دقت فوق‌العاده
دقت فوق‌العاده

همکاری با مشتریانی که شامل شرکت‌های فورچون ۱۰۰، وال استریت و بانک‌های اروپایی، شرکت‌های چندملیتی و دفاتر وکالت می‌شوند، به تحقیقات ما یک دقت بی‌نظیر اضافه کرده است

تحقیق داخلی
تحقیق داخلی

ما یک نوع نادر از شرکت تحقیقاتی دقت و اطلاعات خود را برون سپاری نمی‌کنیم که این امر برای شما امکان بهترین اطلاعات با کیفیت، روش مداوم و کنترل بیشتر برنامه‌ی خود را فراهم می‌کند

نزدیک به عمل
نزدیک به عمل

با تیمی ترجمان با تجربه (زبان‌های پرتغالی، اسپانیایی و انگلیسی)، ما تحقیقات عمیق در هر بازار اصلی آمریکای لاتین را ارائه می‌دهیم که این امر به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم بینش، تحلیل و زمینه را فراهم کنیم

A EMPRESA
SERVIÇOS

محدوده جغرافیایی

محدوده جغرافیایی
برزيل
آرژانتین
شیلی
پاراگوئه
اروگوئه
بولیوی
پرو
اکوادور
کلمبیا
ونزوئلا
ترینیداد و توباگو
پاناما
کاستاریکا
نیکاراگوئه
هندوراس
السالوادور
گواتمالا
بليز
كوبا
باهاما
جمهوری دومینیکن
پورتوریکو
مکزیک

 به عنوان مشاوره در تحقیقات پیش‌تراز (دو دیلیجنس)، تضمین می‌کنیم که گزارش‌های شناسایی مشتری (KYC) و پیشگیری از شستشوی پول (AML) مربوط به شرکت‌ها و شرکت‌های مستقر در ۲۳ کشور آمریکای لاتین، به شرح زیر، فراهم می‌شود: آرژانتین، باهاما، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، السالوادور، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوری دومینیکن، ترینیداد و توباگو، اروگوئه و ونزوئلا 

دامنه تحقیق

گزارش‌های استدلالی شخص سوم ما به زبان انگلیسی ارائه می‌شود و شامل بررسی‌های زیر است (در صورت وجود و قابل اجرا)

:

بررسی لیست پایش برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکت‌های مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
بررسی لیست پایش برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکت‌های مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
بررسی وضعیت ورشکستگی برای موجودیت اصلی
بررسی وضعیت ورشکستگی برای موجودیت اصلی
بررسی دعاوی برای موجودیت اصلی و مدیران (حداکثر ۳ نفر)
بررسی دعاوی برای موجودیت اصلی و مدیران (حداکثر ۳ نفر)
تأیید ثبت رسمی برای موجودیت اصلی
تأیید ثبت رسمی برای موجودیت اصلی
شناسایی نشانه‌های قرمز
شناسایی نشانه‌های قرمز
بررسی مدیریت برای مدیران (حداکثر ۳ نفر)
بررسی مدیریت برای مدیران (حداکثر ۳ نفر)
جستجوی رسانه‌ها به زبان انگلیسی و زبان محلی برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکت‌های مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
جستجوی رسانه‌ها به زبان انگلیسی و زبان محلی برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکت‌های مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
جستجوی سابقه محلی برای موجودیت اصلی
جستجوی سابقه محلی برای موجودیت اصلی

هدف این بررسی‌ها آشکارسازی هرگونه خطرات مرتبط با موجودیت / موجودیت‌های ذکر شده است. این خطرات ممکن است شامل، اما به آن‌ها محدود نمی‌شود

:

تقلب
تقلب
جرم جدی و سازمان یافته
جرم جدی و سازمان یافته
انبوهیت سیاسی
انبوهیت سیاسی
OFAC / تحریم‌ها
OFAC / تحریم‌ها
مسائل کارکنان و محصول
مسائل کارکنان و محصول
نقض حقوق مالکیت فکری
نقض حقوق مالکیت فکری
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

چگونگی بهره‌مندی شما از تحقیقات ما

اشتراک نوآورانه
اشتراک نوآورانه
با وراثتی از انجام کارهای غیرمنتظره، ما همچنین مفهوم به اشتراک گذاری گزارش‌های احراز صلاحیت به صورت ناشناس بین مشتریان را معرفی کرده‌ایم. این اطلاعات اضافی می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیماتی مطلع‌تر بگیرند و ریسک‌های مرتبط با انتخاب‌هایشان را کاهش دهند. این امر می‌تواند بینش‌ها و زوایای متفاوتی را به آنها ارائه دهد که در غیر اینصورت به آنها فکر نمی‌رسیده باشد
بینش بهتر
بینش بهتر
دقت در انجام تحقیقات فراتر از ارائه مجموعه‌ای از نقاط داده است. این مربوط به استفاده از داده‌ها برای ایجاد درکی از هر موقعیت موجود از طریق تحلیل و پیش‌بینی است. ما تحلیلگرانی را انتخاب و آموزش می‌دهیم که نه تنها به استانداردهای بالاتر تحقیقاتی پاسخگو هستند، بلکه عاشق ارائه تحقیقات برتر هستند
تحقیقات برتری
تحقیقات برتری
شرکت ما با بهره‌گیری از فناوری نظارتی پیشرفته خود، توانسته است یکی از سریع‌ترین شرکت‌های تحقیق در زمینه اطمینان حجمی در آمریکای لاتین باشد و تعاملی ملایم، عالی و همسان را فراهم کند
CONTATO
بیایید کسب و کار را بهتر کنیم. یک خط به ما بدهید

بیایید کسب و کار را بهتر کنیم. یک خط به ما بدهید

.

فرم را پر کنید و یکی از اعضای تیم ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت تا در مورد چگونگی کمک به شما بحث کنیم

ممنون، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

bottom of page