Due Diligence Middle East North Africa Latin AmericaThird-Party Due Diligence - KYC / AML Reports
دوست، دشمن یا دوست دشمن؟
بدانید که روابط تجاری لاتینآمریکایی کدامان برای همیشه است و کدام را باید رها کنید
.
ما یک شرکت مشاوره و عملیات بازرگانی تمامخدمات از برزیل هستیم که همه چیز را از تحلیل اولیه مشتریان بالقوه (بررسی دقیق) تا تحویل نهایی پوشش میدهیم، با تمرکز قوی بر انطباق و کاهش ریسک، که باعث افزایش کارایی در واردات و صادرات از/به آمریکای لاتین میشود
.
چگونه متفاوت هستیم؟
دقت فوقالعاده
همکاری با مشتریانی که شامل شرکتهای بورسی والاستریت و بانکهای اروپایی، شرکتهای چندملیتی و موسسات حقوقی هستند، دقت بینظیری را به تحقیقات و فرآیندهای عملیاتی ما تزریق کرده است
تحقیق داخلی
ما یک شرکت بازرگانی خارجی کمیاب هستیم که کارمان را به برونسپاری نمیکنیم و بهترین کیفیت اطلاعات، روششناسی پیوسته و بیشترین کنترل بر اهداف تجاریتان را برای شما تضمین میکنیم
نزدیک به عمل
با تیمی ترجمان با تجربه (زبانهای پرتغالی، اسپانیایی و انگلیسی)، ما تحقیقات عمیق در هر بازار اصلی آمریکای لاتین را ارائه میدهیم که این امر به ما این امکان را میدهد تا بتوانیم بینش، تحلیل و زمینه را فراهم کنیم
محدوده جغرافیایی
برزيل
آرژانتین
شیلی
پاراگوئه
اروگو ئه
بولیوی
پرو
اکوادور
کلمبیا
ونزوئلا
ترینیداد و توباگو
پاناما
کاستاریکا
نیکاراگوئه
هندوراس
السالوادور
گواتمالا
بليز
كوبا
باهاما
جمهوری دومینیکن
پورتوریکو
مکزیک
مشتریان و شرکای ما
روش کار ما چگونه است؟
کار ما در یک جریان یکپارچه هفت مرحلهای سازماندهی شده است، که بسته به نیازهای مشتریانمان قابل تنظیم است، و برای ارائه یک راه حل کامل و منسجم واردات/صادرات و مشاوره به مشتریانمان طراحی شده است
فاز یکی: مشترییابی و تطبیق کسبوکار
ایجاد ارتباطات تجاری
با ایجاد ارتباط فعال بین شرکای تجاری بالقوه – برای مثال، از طریق سازماندهی جلسات، بازدیدهای فنی یا شرکت در نمایشگاههای تجاری، هم مجازی و هم حضوری – فرآیند مذاکره را تسریع میکنیم و یک "میانبر" برای برخوردهای با ارزش ایجاد میکنیم و زمان جستجو را کاهش میدهیم
اعتبارسنجی سرنخها و ایجاد روابط
ما تجزیه و تحلیل اولیه سرنخها (هم خریداران و هم تامینکنندگان) را انجام میدهیم و سابقه، ظرفیت و دوام تجاری آنها را بررسی میکنیم تا از بهترین نرخ تبدیل اطمینان حاصل کنیم و از مذاکره با بازیگرانی که فاقد توانایی یا قابلیت اطمینان هستند، جلوگیری کنیم
تحقیقات بازار و شناسایی فرصتها
با نقشهبرداری از مشتریان و/یا تامینکنندگان بالقوه در بخشها و بازارهای هدف خاص، فرصتهایی را برای مشتریان خود پیشبینی میکنیم و شرکای تجاری قابل اعتماد و سودآور را نشان میدهیم
فاز دو: بررسی دقیق و ارزیابی
بررسی دقیق تامینکننده/خریدار
ما گزارشهای حیاتی اطلاعات ریسک شخص ثالث را ارائه میدهیم و سازمانها را از ریسکهای نظارتی یا اعتباری محافظت میکنیم. فرآیند تحقیق و تأیید سفارشی ما به طور قابل توجهی کیفیت اطلاعات ارائه شده در فرآیند بررسی دقیق را افزایش میدهد
:
گزارشهای استدلالی شخص سوم ما به زبان انگلیسی ارائه میشود و شامل بررسیهای زیر است (در صورت وجود و قابل اجرا)
بررسی لیست پایش برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکتهای مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
شناسایی نشانههای قرمز
بررسی وضعیت ورشکستگی برای موجودیت اصلی
بررسی مدیریت برای مدیران (حداکثر ۳ نفر)
بررسی دعاوی برای موجودیت اصلی و مدیران (حداکثر ۳ نفر)
جستجوی رسانهها به زبان انگلیسی و زبان محلی برای موجودیت اصلی، مدیران (حداکثر ۳ نفر) و شرکتهای مرتبط (حداکثر ۳ شرکت)
تأیید ثبت رسمی برای موجودیت اصلی
جستجو ی سابقه محلی برای موجودیت اصلی
تأیید تولید
ما یک ممیزی انجام میدهیم تا فرآیندها، کیفیت، ظرفیت تولید را ارزیابی کنیم و اطمینان حاصل نماییم که معیارهای کیفیت و مهلتها رعایت میشوند، و مشکلات آتی را به حداقل میرسانیم
ارزیابی مجوزها
ما تمام مجوزهای صادرات/واردات، تاییدیه های رسمی یا مجوزها را بررسی می کنیم. این امر انطباق قانونی را تضمین کرده و از انسداد و جریمه جلوگیری می کند
فاز سه: برنامه ریزی و آماده سازی
احراز اهلیت صادرات و واردات
حمایت و پشتیبانی جهت احراز صلاحیت تولیدکنندگان/خریداران در سامانههای تجارت، با هدف تسهیل اخذ مجوزهای قانونی برای صادرات و واردات و به حداقل رساندن موانع پیش رو
تایید قوانین مقصد
ارزیابی الزامات بستهبندی، برچسبزنی، سمپاشی (در صورت لزوم) و غیره بر اساس مقصد، به منظور جلوگیری از توقیف گمرکی و تغییرات لحظه آخری
مهلت و پیگیری
تعریف جدول زمانی تولید، نظارت بر سفارش و ارتباط با تامین کننده، افزودن شفافیت و پیش بینی پذیری بیشتر، کاهش تاخیرها و رویدادهای غیرمنتظره
فاز چهار: آمادهسازی محصول
جزئیات مالی و لجستیکی
جمعآوری دادهها (وزن، کد HS، توضیحات و غیره) برای طبقهبندی مالی و مستندسازی صحیح، به منظور جلوگیری از خطاهای طبقهبندی و جریمههای احتمالی
عکسهای محصول
تهیه اسناد تصویری حرفهای از محصول نهایی و بستهبندیشده، برای تضمین شفافیت و امکان بررسی قبل از ارسال
فاز پنج: پرداخت و مستندات
لیست عدلبندی
تهیه دقیق لیست عدلبندی (تعداد، وزن، ابعاد و غیره)، تسهیل بازرسی و ترخیص گمرکی، کاهش مغایرتها در حین بررسی
صورتحساب پیش فاکتور و فاکتور تجاری
صدور و بررسی صورتحساب پیش فاکتور، فاکتور تجاری و سایر مدارک مالی، جهت اطمینان از انطباق برای اهداف ترخیص و حسابداری
دریافت وجوه
تأیید و تصدیق پرداختها، راهنمایی در مورد روشهای پرداخت بینالمللی (به عنوان مثال، اعتبار اسنادی)، افزایش امنیت مالی و کاهش ریسک عدم پرداخت
فاز شش: لجستیک و حمل و نقل
بار و مدارک ترخیص کالا
آماده سازی و اعتبار سنجی مدارک حمل و نقل بین المللی (بارنامه دریایی/راهنامه هوایی)، مدارک ترخیص کالا از گمرک و غیره، برای جلوگیری از تاخیر و جریمه های ناشی از ناهماهنگی های اسنادی
بارگیری محموله
بررسی بارگیری در محل (یا از راه دور) در داخل کانتینر، اطمینان از انطباق با لیست بسته بندی و جلوگیری از آسیب، خسارت و مغایرت در حین حمل و نقل
تعیین مسئولیتها بر اساس اینکوترمز، برنامهریزی جمعآوری و حمل و نقل داخلی
تعیین مسئولیتها بر اساس اینکوترمز، برنامهریزی جمعآوری و حمل و نقل داخلی به منظور بهینهسازی هزینههای لجستیک و کاهش خطاهای حمل و نقل
فاز هفت: نهایی سازی و تحویل
تحویل به مشتری
سازماندهی تحویل نهایی به مقصد مشتری، تأیید دریافت و رضایت، تکمیل چرخه از در تا در و تضمین تحویل ایمن و به موقع
بیمه
راهنمایی و/یا واسطهگری بیمه حمل و نقل بینالمللی (بیمه باربری)، تامین حفاظت مالی در برابر فقدان، خسارت یا ادعاها
ترخیص کالا و صدور گواهی
پیگیری امور گمرکی، پرداخت هزینهها و صدور گواهیهای مبدأ، کیفیت و غیره، به منظور اطمینان از تحویل قانونی کالا با کلیه مدارک مورد نیاز
چگونگی بهرهمندی شما از تحقیقات ما؟
اشتراک نوآورانه
با وراثتی از انجام کارهای غیرمنتظره، ما همچنین مفهوم به اشتراک گذاری گزارشهای احراز صلاحیت به صورت ناشناس بین مشتریان را معرفی کردهایم. این اطلاعات اضافی میتواند به آنها کمک کند تا تصمیماتی مطلعتر بگیرند و ریسکهای مرتبط با انتخابهایشان را کاهش دهند. این امر میتواند بینشها و زوایای متفاوتی را به آنها ارائه دهد که در غیر اینصورت به آنها فکر نمیرسیده باشد
بینش بهتر
دقت در انجام تحقیقات فراتر از ارائه مجموعهای از نقاط داده است. این مربوط به استفاده از دادهها برای ایجاد درکی از هر موقعیت موجود از طریق تحلیل و پیشبینی است. ما تحلیلگرانی را انتخاب و آموزش میدهیم که نه تنها به استانداردهای بالاتر تحقیقاتی پاسخگو هستند، بلکه عاشق ارائه تحقیقات برتر هستند
تحقیقات برتری
شرکت ما با بهرهگیری از فناوری نظارتی پیشرفته خود، تو انسته است یکی از سریعترین شرکتهای تحقیق در زمینه اطمینان حجمی در آمریکای لاتین باشد و تعاملی ملایم، عالی و همسان را فراهم کند
