Due Diligence Middle East North Africa Latin AmericaThird-Party Due Diligence - KYC / AML Reports
Dost mu, Düşman mı yoksa Çılgınlık mı?
Hangi Latin Amerika iş ilişkilerinin kalıcı olduğunu ve hangilerinin uçup gitmesine izin verileceğini bilin.
Biz Brezilya merkezli, Latin Amerika'dan/Latin Amerika'ya yapılan ithalat ve ihracatta verimliliği artırarak, ilk potansiyel müşteri analizinden (durum tespiti) nihai teslimata kadar her şeyi kapsayan, tam hizmet veren bir ticaret danışmanlığı ve operasyon şirketiyiz. Uyum ve risk azaltımına güçlü bir şekilde odaklanmaktayız.
Aksiyona Yakın
Çok yetenekli bir çok dilli ekiple (Portekizce, İspanyolca ve İngilizce dilleri), her büyük Latin Amerika pazarında derinlemesine aramalar yaparak içgörü, analiz ve bağlam sağlamamıza olanak tanıyoruz.
Nasıl Farklıyız?
Şirket İçi Araştırma
Biz, işimizi dış kaynaklara devretmeyen nadir bir dış ticaret şirketiyiz. Bu sayede size en kaliteli bilgiyi, tutarlı bir metodolojiyi ve ticari amaçlarınız üzerinde en üst düzeyde kontrolü garanti ediyoruz.
Aşırı Titizlik
Wall Street'te listelenen şirketler ve Avrupa bankaları, çok uluslu şirketler ve hukuk firmaları dahil olmak üzere müşterilerle çalışmak, araştırma ve operasyonel süreçlerimize benzersiz bir titizlik katmıştır.
Coğrafi Kapsam
Küba
Brezilya
Arjantin
Şili
Paraguay
Uruguay
Bolivya
Peru
Ekvador
Kolombiya
Venezuela
Trinidad ve Tobago
Panama
Kosta Rika
Nikaragua
Honduras
El Salvador
Belize
Porto Riko
Dominik Cumhuriyeti
Bahamalar
Meksika
Guatemala
Müşterilerimiz ve ortaklarımız
Nasıl Çalışırız?
Çalışmalarımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen entegre bir yedi aşamalı akış halinde düzenlenmiştir ve müşterilerimize eksiksiz ve uyumlu bir ithalat/ihracat ve danışmanlık çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır.
Aşama Bir: Müşteri Adayı Araştırması ve İş Eşleştirme
Pazar Araştırması ve Fırsat Tespiti
Belirli sektörlerdeki ve hedef pazarlardaki potansiyel müşterileri ve/veya tedarikçileri haritalandırarak, müşterilerimiz için güvenilir ve kârlı iş ortaklarını işaret ederek fırsatları önceden tahmin ediyoruz.
Potansiyel Müşteri Doğrulaması ve İlişki Kurma
Hem alıcı hem de tedarikçiler için potansiyel müşterilerin ilk analizini yaparak, geçmişlerini, kapasitelerini ve ticari uygunluklarını araştırıyoruz, en iyi dönüşüm oranını sağlıyor ve yetenek veya güvenilirliği olmayan oyuncularla müzakereden kaçınıyoruz.
İş Eşleştirme
Potansiyel iş ortakları arasında aktif bir bağlantı kurarak - örneğin toplantılar, teknik ziyaretler veya sanal ve yüz yüze iş fuarlarına katılım düzenleyerek - müzakere sürecini hızlandırıyoruz ve yüksek değerli karşılaşmalara bir "kısa yol" oluşturarak araştırma süresini kısaltıyoruz.
İkinci Aşama: Durum Tespiti ve Değerlendirme
Tedarikçi/Alıcı Durum Tespiti
Kuruluşları düzenleyici veya itibar riskinden koruyarak kritik üçüncü taraf risk istihbarat raporları sunuyoruz. Özel olarak hazırlanmış araştırma ve doğrulama sürecimiz, durum tespiti sürecinde sağlanan bilgi kalitesini önemli ölçüde artırır.
Üçüncü Taraf Durum Tespiti Raporlarımız İngilizce olarak sunulur ve aşağıdaki kontrolleri kapsar (mevcut ve uygulanabilir olduğunda):
Birincil Kuruluş için resmi kayıt doğrulaması
Birincil Varlık için yerel itibar araması
Birincil Tüzel Kişi ve Sorumlular için dava kontrolü (maksimum 3 adet)
Birincil Kuruluş, Yöneticiler (maksimum 3) ve İlgili Şirketler (maksimum 3) için İngilizce ve yerel dilde medya araması
Birincil Kuruluş için iflas kontrolü
Müdürler için müdürlük kontrolü (maksimum 3)
Birincil Tüzel Kişi, Yöneticiler (maksimum 3) ve İlgili Şirketler (maksimum 3) için izleme listesi kontrolü
Kırmızı bayrakların belirlenmesi
Bu kontrollerin amacı, bahsi geçen kurum/kuruluşlarla ilgili herhangi bir riskin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Riskler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
OFAC / yaptırımlar
Siyasi teşhir
Ciddi ve organize suç
Sahtekar
Sosyal sorumluluk
Fikri mülkiyet ihlalleri
Çalışan ve ürün sorunları
İzin Değerlendirmesi
İhracat/ithalat lisansları/izinleri, resmi yeterlilikler veya ruhsatlar dahil olmak üzere tüm belgeleri doğruluyoruz. Bu, yasal uyumluluğu sağlayarak tıkanmaları ve para cezalarını önler.
Üretim Doğrulaması
Süreçleri, kaliteyi, üretim kapasitesini değerlendirmek için bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu, kalite kriterlerinin ve teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlayarak gelecekteki sorunları en aza indirir.
Üçüncü Aşama: Planlama ve Hazırlık
Tedarik Süresi ve Takip
Üretim zaman çizelgesinin tanımlanması, sipariş takibi ve tedarikçi ile iletişim kurularak daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlanır, gecikmeler ve beklenmedik olaylar azaltılır.
Varış Noktası Kurallarının Doğrulanması
Ambalaj, etiketleme, fümigasyon (gerekirse) vb. gerekliliklerinin varış noktasına göre değerlendirilmesiyle gümrükte beklemelerin ve son dakika düzenlemelerinin önüne geçilir.
İhracat/İthalat Yeterliliği
Üreticilerin/alıcıların ticaret sistemlerinde yeterlilik kazanması için destek sağlanarak yasal ihracat/ithalat yetkisi alınır ve engeller en aza indirilir.
Dördüncü Aşama: Ürün Hazırlığı
Ürün Fotoğrafları
Bitmiş ve paketlenmiş ürünün profesyonel fotoğrafik belgelendirmesi, şeffaflık ve sevkiyat öncesinde doğrulama imkanı sağlar.
Mali ve Lojistik Detaylar
Doğru mali sınıflandırma ve belgeleme için veri toplama (ağırlık, GTİP Kodu, açıklamalar vb.), sınıflandırma hatalarını ve olası para cezalarını önler.
Beşinci Aşama: Ödeme ve Belgeleme
Fonların Alınması
Ödemelerin doğrulanması ve teyidi, uluslararası ödeme yöntemleri (örn. Akreditif) hakkında rehberlik, finansal güvenliği artırma ve temerrüt riskini azaltma.
Proforma ve Ticari Fatura Belgelemesi
Proforma Fatura, Ticari Fatura ve diğer mali belgelerin düzenlenmesi ve doğrulanması, gümrükleme ve muhasebe amaçları için uyumluluğu sağlama.
Paketleme Listesi
Paketleme listesinin (miktar, ağ ırlık, boyutlar vb.) ayrıntılı olarak hazırlanması, denetimi ve gümrüklemeyi kolaylaştırma, doğrulama sırasında tutarsızlıkları azaltma.
Altı'ncı Aşama: Lojistik ve Nakliye
Incoterms'e Göre Sorumlulukların Tanımlanması, Toplama Planlaması ve İç Nakliye
Lojistik maliyetlerini optimize etmek ve taşıma hatalarını azaltmak için Incoterms'e göre sorumlulukların tanımlanması, toplama ve iç nakliye planlaması.
Yükleme Kontrolü
Konteyner yüklemesinin yerinde (veya uzaktan) doğrulanması, çeki listesine uygunluğun sağlanması ve taşıma sırasında hasar, kayıp ve tutarsızlıkların önlenmesi.
Navlun ve Gümrükleme Belgeleri
Belgesel tutarsızlıklar nedeniyle gecikmeleri ve cezaları önlemek için uluslararası navlun belgelerinin (BL/AWB), gümrükleme belgelerinin vb. hazırlanması ve doğrulanması.
Yedinci Aşama: Sonuçlandırma ve Teslimat
Yükün Serbest Bırakılması ve Sertifikasyon
Gümrükleme takibi, ücretlerin ödenmesi ve menşe, kalite vb. sertifikaların düzenlenmesiyle yükün tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde yasal olarak teslim edilmesini sağlama.
Sigorta
Uluslararası nakliye sigortası (kargo sigortası) konusunda rehberlik ve/veya aracılık yaparak kayıp, hasar veya taleplere karşı finansal koruma sağlama.
Müşteriye Teslimat
Son teslimatın müşterinin adresine kadar organize edilmesi, teslim alındığının ve memnuniyetin teyit edilmesi, kapıdan kapıya döngüsünün tamamlanması ve güvenli ve zamanında teslimatı garanti etme.
Araştırmamız Size Nasıl Yarar Sağlar?
Araştırma Mükemmelliği
Şirketimiz, uygun etkileşim, araştırma mükemmelliği ve tutarlılık sağlamak için en son düzenleyici teknolojisini kullanarak Latin Amerika'daki en hızlı büyüyen hacim uyumluluk araştırma şirketlerinden biri haline geldi.
Daha İyi Bilgiler
İyi durum tespiti, bir veri noktaları koleksiyonu sunmaktan daha fazlasıdır. Analiz ve öngörü yoluyla herhangi bir duruma ilişkin bir anlayış oluşturmak için verileri kullanmakla ilgilidir. Yalnızca en yüksek araştırma standartlarını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda araştırma mükemmelliği sağlama konusunda tutkulu olan analistleri seçip uzmanlıkla eğitiyoruz.
Yenilikçi Paylaşım
Beklenmedik şeyler yapma mirasımızla birlikte, müşteriler arasında anonim olarak due diligence raporlarını paylaşma kavramını da tanıttık. Bu ek bilgi, müşterilerin daha bilinçli kararlar almasına ve seçimlerine bağlı riskleri azaltmasına yardımcı olabilir; ayrıca, düşünmedikleri farklı görüşler ve açılardan faydalanmalarını sağlayabilir.
