Due Diligence Middle East North Africa Latin America
Third-Party Due Diligence - KYC / AML Reports
Dost mu, Düşman mı yoksa Çılgınlık mı?
Hangi Latin Amerika iş ilişkilerinin kalıcı olduğunu ve hangilerinin uçup gitmesine izin verileceğini bilin.
.
Kritik üçüncü taraf risk istihbaratı raporları sağlayan, kuruluşları düzenleme veya itibar risklerinden koruyan bir Brezilya şirketiyiz. Özel araştırma ve doğrulama sürecimiz, durum tespiti sürecinde sağlanan bilgilerin kalitesini önemli ölçüde artırır.
.
Nasıl Farklıyız
Aksiyona Yakın
Çok yetenekli bir çok dilli ekiple (Portekizce, İspanyolca ve İngilizce dilleri), her büyük Latin Amerika pazarında derinlemesine aramalar yaparak içgörü, analiz ve bağlam sağlamamıza olanak tanıyoruz.
Şirket İçi Araştırma
Size en kaliteli bilgileri, tutarlı metodolojiyi ve programınız üzerinde en fazla kontrolü garanti eden, işimizi dış kaynak kullanmayan ender türde bir durum tespiti firmasıyız.
Aşırı Titizlik
Fortune 100 şirketleri, Wall Street ve Avrupa bankaları, çok uluslu şirketler ve hukuk firmalarını içeren müşterilerle çalışmak, araştırma süreçlerimize benzersiz bir titizlik kazandırdı.
Coğrafi Kapsam
Küba
Brezilya
Arjantin
Şili
Paraguay
Uruguay
Bolivya
Peru
Ekvador
Kolombiya
Venezuela
Trinidad ve Tobago
Panama
Kosta Rika
Nikaragua
Honduras
El Salvador
Belize
Porto Riko
Dominik Cumhuriyeti
Bahamalar
Meksika
Guatemala
Ön Değerlendirme danışmanlığı olarak, 23 Latin Amerika ülkesinde bulunan şirketler ve kuruluşlar hakkında KYC (Müşterini Tanı - "Know Your Costumer"), AML (Kara Para Aklamayı Önleme - "Anti-Money Laundering") raporlarının sunulmasını sağlıyoruz. Bu ülkeler şunlardır: Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, El Salvador, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Trinidad ve Tobago, Uruguay ve Venezuela.
Araştırma Kapsamı
Üçüncü Taraf Durum Tespiti Raporlarımız İngilizce olarak sunulur ve aşağıdaki kontrolleri kapsar (mevcut ve uygulanabilir olduğunda):
Birincil Kuruluş için resmi kayıt doğrulaması
Birincil Tüzel Kişi ve Sorumlular için dava kontrolü (maksimum 3 adet)
Birincil Kuruluş için iflas kontrolü
Birincil Tüzel Kişi, Yöneticiler (maksimum 3) ve İlgili Şirketler (maksimum 3) için izleme listesi kontrolü
Birincil Varlık için yerel itibar araması
Birincil Kuruluş, Yöneticiler (maksimum 3) ve İlgili Şirketler (maksimum 3) için İngilizce ve yerel dilde medya araması
Müdürler için müdürlük kontrolü (maksimum 3)
Kırmızı bayrakların belirlenmesi
Bu kontrollerin amacı, bahsi geçen kurum/kuruluşlarla ilgili herhangi bir riskin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Riskler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
OFAC / yaptırımlar
Siyasi teşhir
Ciddi ve organize suç
Sahtekar
Sosyal sorumluluk
Fikri mülkiyet ihlalleri
Çalışan ve ürün sorunları
Araştırmamız Size Nasıl Yarar Sağlar?
Araştırma Mükemmelliği
Şirketimiz, uygun etkileşim, araştırma mükemmelliği ve tutarlılık sağlamak için en son düzenleyici teknolojisini kullanarak Latin Amerika'daki en hızlı büyüyen hacim uyumluluk araştırma şirketlerinden biri haline geldi.
Daha İyi Bilgiler
İyi durum tespiti, bir veri noktaları koleksiyonu sunmaktan daha fazlasıdır. Analiz ve öngörü yoluyla herhangi bir duruma ilişkin bir anlayış oluşturmak için verileri kullanmakla ilgilidir. Yalnızca en yüksek araştırma standartlarını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda araştırma mükemmelliği sağlama konusunda tutkulu olan analistleri seçip uzmanlıkla eğitiyoruz.
Yenilikçi Paylaşım
Beklenmedik şeyler yapma mirasımızla birlikte, müşteriler arasında anonim olarak due diligence raporlarını paylaşma kavramını da tanıttık. Bu ek bilgi, müşterilerin daha bilinçli kararlar almasına ve seçimlerine bağlı riskleri azaltmasına yardımcı olabilir; ayrıca, düşünmedikleri farklı görüşler ve açılardan faydalanmalarını sağlayabilir.
